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財務公司“金融知識進萬家”專欄

 

常見詐騙方式:

 

1.冒充公檢法詐騙


犯罪分子冒充公檢法工作人員撥打受害人電話,以事主身份信息被盜用涉嫌洗錢犯罪為由,要求將其資金轉入所謂的“安全賬戶”配合調查。

 

防范方法:公檢法辦案會通知當事人到執法場所,出示證件、辦理手續。凡是不見面、不履行相關手續而要求轉賬、匯款的,請一律拒絕。


2.金融交易詐騙

犯罪分子以某某證券公司名義通過互聯網、電話、短信等散布虛假個股內幕信息及走勢,獲取事主信任后,又引導其在自己搭建的虛假交易平臺上購買期貨、現貨,騙取股民資金。

 

防范方法:不用相信不切實際的投資回報,更不等輕易將資金交由他人代理操作投資,防止上當受騙。如有投資需求,應對選擇正規、合規的投資渠道。

3.退款詐騙

犯罪分子冒充淘寶等公司客服撥打電話或者發送短信謊稱受害人拍下的貨品缺貨,需要退款,要求購買者提供銀行卡號、密碼等信息,實施詐騙。

 

防范方法:淘寶等公司退款會退到支付寶內,不需要知道銀行卡號等信息。遇到此類事情,請不要相信,直接向賣貨商家咨詢就知道真假。

4.刷卡消費詐騙


犯罪分子通過群發刷卡消費欺騙短信,引誘機主回撥短信上指定的號碼查詢,然后冒充銀聯重型或公安民警連環設套,要求將銀行卡中的錢款裝入所謂的“安全賬戶”或套取銀行賬戶、密碼從而實施犯罪。

 

防范方法:遇到類似事件,請通過銀行公布的客服電話或銀行網點查詢,千萬不能向對方透露卡號和密碼。



5.貸款詐騙


犯罪分子通過群發信息,稱其可為資金短缺者提供貸款,月息低,無需擔保。一旦事主信以為真,對方即以預付利息、保證金等為由實施詐騙。

 

防范方法:任何不需簽訂合同的貸款是不可能的。如需貸款,請選擇正規融資渠道。



6.釣魚網站詐騙


犯罪分子以銀行網銀升級、低價拋售為由,要求事主登陸假冒的釣魚網站,進而獲取事主銀行賬戶、網銀密碼、交易驗證碼等信息實施犯罪。

 

防范方法:要認準官網,釣魚網站網站與官網網址往往只有很小的差別,前面多個字母或后面多個數字,請認真識別比對。如果不能確定,可通過銀行等企業客服電話咨詢核實。



7.木馬信息詐騙


犯罪分子利用短信群發器、改號軟件或互聯網,發布10086移動商城送禮、手機積分兌換、信用卡升級等木馬短信、病毒鏈接,引誘機主點擊,盜取機主銀行卡、密碼,然后用網銀或制作偽卡取現實施詐騙。

 

防范方法: 不要在電話、網絡上透露自己的身份信息、銀行卡號、密碼等重要信息;對手機、電腦上的不明鏈接,請不要點擊,防止重要信息被他人竊取,如果發現感染木馬,在不適用已感染的手機、電腦操作的前提下,立即更改密碼,并及時通知親戚朋友同事。



8.辦理信用卡詐騙


犯罪分子通過短信、郵件等發送可辦理高額信用卡的虛假廣告,一旦事主與其聯系,犯罪分子以“手續費”、“中介費”、“保證金”等形式要求事主連續轉款。

 

防范方法:辦理信用卡需要提供本人身份證件等資料到銀行網點辦理。即使通過銀行官方網站申請,也要本人到銀行網點提交身份證件等資料或銀行工作人員上門核對身份無誤后才能開通。所以,此類信息均為虛假,請不要相信。



9.兌換積分詐騙


犯罪分子撥打電話謊稱受害人手機積分可以兌換智能手機,如果受害人同意兌換,對方就以補足差額等理由要求先匯款到制定賬戶;或者發短信提醒受害人信用卡積分可以兌換現金等,如果受害人按照提供的網址輸入銀行卡號、密碼等信息后,銀行賬戶的資金被轉走。

 

防范方法:遇到此類事情,做到“四不”:不輕信、不透露個人信息、不轉賬匯款、不點擊不明鏈接,并向通信企業、銀行等咨詢核實。



10.二維碼詐騙


詐騙分子以降價、獎勵為誘餌,要求受害人掃描二維碼加入會員,實則附帶木馬病毒。一旦掃描安裝,木馬就會盜取銀行賬戶、密碼等個人隱私信息,然后實施詐騙。

 

防范方法:不要隨便掃描二維碼,掃二維碼后先辨別網址真假,如果不能辨別,請不要安裝,以防被騙。如果發現感染木馬,在不使用已感染的手機、電腦操作的前提下,立即更改銀行賬號密碼,并重裝系統。



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